Bà Chủ tịch HĐQT lắm… “chiêu”

Cập nhật: 07:40 | 03/10/2017
(PL&XH) - Mập mờ ngay từ khâu góp vốn thành lập Cty, Mai còn gian dối khi “ỉm” 2 lô đất biệt thự ở dự án Đồi 79 mùa xuân…

Dự án Đồi 79 Mùa xuân, thuộc xã Thanh Lâm và Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc (nay thuộc Hà Nội), được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận cho phép đầu tư năm 2003. Phan Thúy Mai, SN 1961, GĐ Cty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Toàn Thắng (đóng trụ sở  tại TP HCM - Cty Toàn Thắng), đã xúc tiến việc xin phê duyệt dự án với tổng diện tích gần 93ha.

Nhận thấy việc cấp phép đầu tư cho một doanh nghiệp ở TP HCM sẽ không thuận tiện cho doanh nghiệp, gây khó khăn trong quản lý đối với các cơ quan Nhà nước, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu chủ đầu tư phải là một pháp nhân ngay tại địa phương. Để “hợp pháp hóa”, tháng 4/2004, Cty CP đầu tư và du lịch An Phát (An Phát) ra đời, số vốn điều lệ 30 tỷ đồng; gồm 4 cổ đông sáng lập, trong đó Mai (chiếm 60% vốn điều lệ) là Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ. Đáng nói, phần lớn số tiền góp vốn chỉ là “ảo”. Sau đó, Cty An Phát được UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định thay thế chủ đầu tư là Cty Toàn Thắng.

bà chủ tịch
Bị cáo Mai tại tòa. ẢNH: H. ĐỖ

 

CQĐT kết luận, thực hiện Dự án Đồi 79 Mùa xuân, năm 2007, Cty An Phát được UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định giao đất 973.839,8m2, trong đó có 162.897m2 để xây biệt thự, nhà vườn. Từ tháng 2 đến 7-2008, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục cấp cho Cty An Phát 194 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tương ứng với diện tích đất nêu trên. Trong đó có 2 nền đất biệt thự ký hiệu AM706835 (thửa đất BT10-08), hơn 5.000m2; nền đất ký hiệu AM706837 (thửa đất BT10-10), hơn 1.500m2, đều thuộc địa bàn xã Thanh Lâm.

Ngày 10/7/2008, Mai đã chiếm đoạt 2 nền đất biệt thự BT10-08 và BT10-10 làm tài sản riêng. Bà ta không thông qua các cổ đông cũng như HĐQT mà tự ý dùng tư cách GĐ và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tạo dựng chứng từ khống và ký 2 hợp đồng chuyển nhượng đất từ Cty An Phát sang cá nhân Mai chỉ với giá hơn 9,8 tỷ đồng và không hề trả tiền. Để che đậy, Mai “chế” 2 phiếu thu tiền mặt khống. Năm 2010, khi các cổ đông phát hiện ra hành vi sai phạm đó, Mai buộc phải nộp vào công ty 9,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nền đất BT10-08 và BT10-10 đều thuộc địa bàn xã Thanh Lâm, nhưng quá trình chuyển nhượng trái phép, Mai đã mang hợp đồng đến UBND xã Đại Thịnh xác nhận và đều được chính quyền địa phương này chứng thực. Liên quan đến việc này, cán bộ xã, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đã bị kỷ luật.

Cơ quan tố tụng làm rõ, 2 nền đất biệt thự mà bà Mai chiếm đoạt của các cổ đông lên tới hơn 30,5 tỷ đồng và Mai đã dùng đất này thế chấp vay hàng chục tỷ đồng từ ngân hàng để phục vụ mục đích của bản thân. Do đó, chị ta bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4, Điều 140, Bộ luật Hình sự.
Ngày 30/9, HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đưa Mai ra xét xử về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Nhưng cũng như ở phiên tòa bị hoãn trước đó, bị cáo lại lấy lý do sức khỏe, bệnh tật nên vụ án bị kéo dài. Trước tình thế bất ngờ này, phiên tòa đã bị hoãn và chưa có lịch mở lại phiên xử.

Cũng trong quá trình điều tra, Mai còn bị phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật khác. Trong đó có việc chiếm dụng hơn 20 tỷ đồng của doanh nghiệp và dùng “sổ đỏ” của pháp nhân thế chấp vay tiền ngân hàng phục vụ mục đích cá nhân dẫn đến bị ngân hàng phát mãi. Hiện, CQĐT đã khởi tố một vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng” và Mai được xác định đã dùng 124 “sổ đỏ” của Cty An Phát, ký hàng chục hợp đồng bất hợp pháp để vay hơn 900 tỷ đồng của một tổ chức tín dụng.

Cty An Phát có 4 cổ đông sáng lập với 30 tỷ đồng vốn điều lệ. Phan Thúy Mai do cam kết vốn góp 60% (tương tương 18 tỷ đồng) nên được giữ chức Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Cty. Tháng 10/2004, các cổ đông đồng sở hữu doanh nghiệp lần lượt góp đủ số vốn như cam kết, với tổng cộng 12 tỷ đồng. Khi các cổ đông lên tiếng, Mai đã bán 21% cổ phần trong số cổ phần cam kết góp vốn vào doanh nghiệp, thu được số tiền hơn 19 tỷ đồng và dùng chính số tiền đó để đóng cho phần vốn góp của mình. Nhận thấy Mai làm ăn khuất tất, 3 cổ đông sáng lập Cty An Phát đã lần lượt thoái vốn.

Hoa Đỗ / PL&XH