Công ty An Việt cầm tiền, không trả cổ phần cho đối tác như thế nào?

Bạn đọc

15:03 ngày 10/04/2017

(PL&XH) - Ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và nhận 28 tỉ đồng của đối tác xong, Cty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển An Việt đã không thực hiện nghĩa vụ với với đối tác của mình.

Cú "lật kèo"...

Cty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển An Việt (gọi tắt là Cty An Việt) có mã số doanh nghiệp là 0312646624, có trụ sở chính tại 34 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Mình, do bà Dương Minh Liễu, Chủ tịch HĐQT đứng tên đại diện pháp luật. Địa chỉ Cty cũng chính là địa chỉ nhà riêng của bà Liễu.

Ngày 28-1-2016, tại Hà Nội, Cty An Việt ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 43/HĐCN/ANVIET-VEFF với đối tác là Quỹ thành viên tập trung cổ phần hoá Việt Nam (gọi tắt là VEFF, trụ sở tại tầng 9, toà nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội) với nội dung: Cty An Việt sở hữu 1.000.000 cổ phần tại Cty CP dược phẩm Trung ương VIDIPHA, đồng ý chuyển nhượng toàn bộ cho VEFF, với tổng giá trị chuyển nhượng là 28 tỉ đồng.

Theo Hợp đồng số 43, VEFF thanh toán cho Cty An Việt toàn bộ số tiền 28 tỉ đồng ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực. Hợp đồng cũng quy định, Cty An Việt có trách nhiệm chuyển nhượng cổ phần trong vòng 07 ngày kể từ ngày VEFF hoàn thành việc thanh toán để VEFF được ghi vào Sổ đăng ký cổ đông của Cty VIDIPHA.

Tuy nhiên, chữ ký của bà Dương Minh Liễu trong hợp đồng còn “chưa ráo mực”, thì phía bà Liễu lại không hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định pháp luật. Quỹ VEFF rơi vào tình huống “tiền đã trao nhưng... cháo không được múc”.

Cty Quản lý quỹ đầu tư Tài chính Dầu khí (PVFC, trụ sở cùng địa chỉ với VEFF) là Cty quản lý quỹ của VEFF.

Bằng nhiều văn bản, trong nhiều tháng trời, PVFC liên tục giục Cty An Việt khẩn trương hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần theo thoả thuận tại Hợp đồng số 43, nhưng phía Cty An Việt vẫn trốn tránh, trì hoãn.

17797458_1544161315596792_372933088_o

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa Cty An Việt và Quỹ VEF.

Ngày 2-2-2017, bị “doạ” đòi lại tiền cùng với phí phạt, bà Dương Minh Liễu mới thực hiện việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán bằng việc ký và đóng dấu vào Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần cho Quỹ VEFF. Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần đã được đại diện Cty An Việt và Quỹ VEFF nộp lên Cty CP Chứng khoán MB (MBS) trong ngày. 

Tuy nhiên, ngày 6-2-2017, MBS có công văn số 20/2017-CNHCM nêu rõ một số văn bản trong hồ sơ chuyển nhượng chưa phù hợp quy định pháp luật: Giấy đề nghị chuyển nhượng không ghi rõ chức vụ, họ tên đầy đủ người ký của Cty An Việt, con dấu mờ và đóng không trùm vào chữ ký; Giấy giới thiệu của Cty An Việt không ghi rõ ngày tháng, thời hạn uỷ quyền, chức vụ người ký, con dấu mở và không trùm vào chữ ký.

17887275_1544161238930133_893098617_o
Văn bản của Cty An Việt bị Cty CP Chứng khoán MB từ chối.

Ngay lập tức VEFF và PVFC đã có văn bản yêu cầu Cty An Việt nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng cổ phiếu với chữ ký, họ tên và đóng dấu đúng theo quy định pháp luật. Nhưng Cty An Việt chây ỳ không thực hiện.

Ngày 10-2-2017, PVFC ra “tối hậu thư” bằng Thông báo số 21/QLQ-BĐT: “Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ phía Cty An Việt thực hiện cam kết theo Hợp đồng, tuy nhiên đại diện Cty An Việt là bà Dương Minh Liễu (Chủ tịch HĐQT) và ông Nguyễn Đăng Thoại (Giám đốc) luôn tìm cách trốn tránh, không thực hiện. Cty An Việt giải thích lý do muốn đứng tên nắm giữ 1.000.000 cố phiếu VIDIPHA để có đủ điều kiện ứng cử thành viên HĐQT tại Cty VIDIPHA tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông VIDIPHA năm 2017 tới đây, đồng thời muốn có đủ ghế trong HĐQT để trở thành Chủ tịch HĐQT Cty VIDIPHA.

Việc vi phạm các nghĩa vụ theo quy định Hợp đồng trong suốt thời gian qua đã gây cho Quỹ VEFF và Cty chúng tôi nhiều tổn thất nặng nề do bị chiếm dụng vốn”. 

PVFC yêu cầu Cty An Việt nhanh chóng hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phiếu VIDIPHA cho Quỹ VEFF trước ngày 16-2-2017. Việc chuyển nhượng được coi là hoàn tất khi VEFF được ghi nhận là cổ đông của Cty VIDIPHA (được cấp Giấy chứng nhận sở hữu 1.000.000 cổ phần/ghi tên vào Sổ đăng ký cổ đông).

Trường hợp đến ngày 16-2-2017, Cty An Việt không thực hiện chuyển nhượng, chúng tôi yêu cầu Cty An Việt hoàn trả cho VEFF các khoản gồm: 28 tỉ đồng theo giá trị hợp đồng; tiền phạt vi phạm hợp đồng tại Điểm g Khoản 5.1 Điều 5 của Hợp đồng là 8% tương ứng 2.240.000.000 tỉ đồng; tiền bồi thường tổn thất 2.916.666.667 tỉ đồng; ngoài ra còn các khoản chi phí phong toả cổ phiếu VIDIPHA và các chi phí phát sinh như đi lại, thời gian, công sức..."

Dấu hiệu gian dối

Ngày 16-2-2017, Cty An Việt chính thức có văn bản số 02/CV-PT do bà Dương Minh Liễu ký (lần này thì đầy đủ họ tên, chức vụ, con dấu trùm chữ ký) gửi VEFF và PVFC để... gửi lời chào trân trọng và cảm ơn đối tác suốt thời gian qua!

Theo đó, sau khi kêu than gặp khó khăn trong vấn đề tài chính, Cty An Việt đề nghị hoàn trả số tiền cho đối tác theo lộ trình: Ngày 1-3-2017, thanh toán 3.000.000.000 đồng; Chậm nhất 31-5-2017, thanh toán hết số tiền còn lại theo hợp đồng và lãi phát sinh, nếu không sẽ uỷ quyền cho đối tác bán số cổ phần trên.

Ngày 20-2-2017, Cty An Việt tiếp tục có công văn số 03/CV-PT xin hoàn lại tiền hợp đồng, nhưng không đề tập đến trả tiền lãi và tiền phạt.

21-2-2017, PVFC có văn bản hồi đáp không chấp nhận tiến độ Cty An Việt đưa ra, yêu cầu đến ngày 24-2-2017 phải hoàn thành việc chuyển nhượng, nếu không yêu cầu hoàn trả tiền hợp đồng cộng với tiền phạt vi phạm hợp đồng. Yêu cầu của PVFC đã không được Cty An Việt thực hiện.

PVFC khẳng định bà Liễu đại diện Cty An Việt ngay từ đầu đã có hành vi gian dối nhằm chiếm dụng vốn bất hợp pháp của VEFF. “Hành vi của bà Liễu đã xâm phạm đặc biệt nghiêm trọng tới quyền và lợi ích của Quỹ VEFF, cũng như làm ảnh hưởng uy tín và đối tác là nhà đầu tư Nhật Bản”.

PV Phapluatxahoi.vn đã cố gắng liên hệ với bà Dương Minh Liễu qua số điện thoại cá nhân 09039944... cũng như số điện thoại, email ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Cty An Việt, nhưng đều chưa nhận được hồi âm.

PVFC cho rằng, hành vi gian dối có chủ ý của bà Liễu rất rõ ràng, có hệ thống, sự chuẩn bị ngay từ đầu lúc lập hợp đồng chuyển nhượng ngày 28-1-2016, cho đến lúc lập Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngày 2-2-2017 với chữ ký và con dấu cố tình sai quy định.

Xét thấy đây không còn là một tranh chấp hợp đồng kinh tế, mà là vi phạm pháp luật hình sự, PVFC và VEFF đã chuẩn bị hồ sơ để tố cáo hành vi của bà Dương Minh Liễu đến Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội và Bộ Công an. 

 

 

 

 

 

 

 

Quang Khởi / PL&XH

  • Từ khóa: