Sắp xét xử đại án tham ô tại Vinashinlines

15:21 ngày 11/01/2017

(PL&XH)-Theo dự kiến, ngày 21/1 tới, TAND TP Hà Nội sẽ đưa vụ án tham ô xảy ra tại Vinashinlines ra xét xử sơ thẩm.

Các bị cáo gồm Trần Văn Liêm (62 tuổi, nguyên tổng giám đốc Tổng công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin - Vinashinlines); Trần Văn Khương (67 tuổi, nguyên kế toán trưởng Vinashinlines); Giang Kim Đạt (40 tuổi, nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines) cùng bị truy tố về tội tham ô tài sản.

Ông Giang Văn Hiển (67 tuổi, cha đẻ của Giang Kim Đạt) bị truy tố về tội rửa tiền.

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2006 đến tháng 3/2007, ông Liêm ký hợp đồng mua ba con tàu Vinashin Summer, Vinashin Island và Vinashin Phoenix và giao cho Đạt đàm phán. Tổng số tiền hoa hồng từ hợp đồng mua 3 con tàu trên mà công ty môi giới gửi vào tài khoản mang tên ông Hiển là gần 11,5 tỷ đồng.

 
photo-0-1477356423086
Các bị can Trần Văn Liêm, Trần Văn Khương, Giang Kim Đạt, Giang Văn Hiển. Ảnh: CAND
 

Bên cạnh đó, từ tháng 5/2006 đến tháng 6/2008, thông qua các công ty môi giới, Liêm, Đạt và Khương đã thoả thuận, đàm phán với các chủ tàu gửi giá cước cho thuê 9 con tàu để chiếm đoạt tiền của Vinashinlines với tổng số tiền hơn 249 tỷ đồng.

Tổng cộng, ông Liêm, Đạt và Khương bị quy kết đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt Vinashinlines tổng số tiền 260,5 tỷ đồng. Trong số này, ông Liêm chiếm đoạt 3,1 tỷ đồng, ông Khương 110.000 USD và Đạt chiếm đoạt hơn 255 tỷ đồng.

Theo tài liệu của CQĐT, để che giấu nguồn tiền tham ô trong thời gian phạm pháp, Đạt đã nhờ ông Hiền đứng tên, mở nhiều tài khoản ngoại tệ tại nhiều ngân hàng. Mỗi khi tiền về, ông Hiền có nhiệm vụ rút tiền ra rồi chuyển cho Đạt và mua nhà cửa, đất đai do người thân trong gia đình đứng tên. Với vai trò này, ông Hiền bị đề nghị truy tố về tội danh rửa tiền. CQĐT xác định có khoảng 40 căn biệt thự ở những vị trí “vàng” trên khắp cả nước và 13 xe ô tô đắt tiền đứng tên người thân trong gia đình Đạt.

 

 

HP

  • Từ khóa: