Theo tài liệu điều tra, Trần Đình Quảng là GĐ Cty TNHH tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An, có trụ chính sở tại phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội và mở 15 chi nhánh tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giao cho “đàn em” quản lý, chuyên cho công nhân vay nặng lãi bằng hình thức cầm đồ hoặc giấy tờ tùy thân.
Nắm được thông tin về ổ nhóm này, CA tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc điều tra. Sau một thời gian ngắn đấu tranh, đầu tháng 1-2019, các chi nhánh của Quảng bị Phòng CSHS CA tỉnh Bắc Ninh triệt phá. Biết không thể thoát, Trần Đình Quảng đã ra đầu thú.
Ngày 10-1, cánh tay đắc lực của Quảng là đối tượng Phạm Văn Hải, SN 1983, trú tại Xuân Hà, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, chuyên cung cấp vốn, thu lãi về, quản lý các chi nhánh cho vay nặng lãi cho Quảng cũng đến CQCA trình diện.
 |
| Hai đối tượng Trần Đình Quảng và Phạm Văn Hải tại CQCA. |
Chiều 2-1-2019, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Văn Long – GĐ CA tỉnh Bắc Ninh, Đại tá Phạm Văn Lương – Phó GĐ CA tỉnh - Trưởng ban chuyên án cùng khoảng 100 cán bộ chiến sỹ, chia làm 15 tổ công tác đồng loạt đột kích vào 15 chi nhánh hỗ trợ đầu tư, thuộc Cty TNHH tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An.
Tại hiện trường 15 chi nhánh của Cty này, lực lượng CA phát hiện và thu giữ 2.681 hồ sơ các đối tượng cho công nhân và người lao động vay nợ từ 1 triệu đến 10 triệu đồng. Mỗi hồ sơ gồm giấy vay tiền, giấy tờ thế chấp như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, đăng ký xe, giấy phép lái xe, thẻ ATM, bằng cấp các loại.
Tổng số tiền tương ứng với hồ sơ cho vay là hơn 6 tỷ đồng, ngoài ra còn có 524 triệu đồng tiền mặt, 30 xe mô tô các loại, 9 máy tính, 37 quyển sổ nghi chép vay nợ và nhiều tài liệu liên quan đến cho vay lãi nặng.
Ngay sau đó, lực lượng CA đã đưa các đối tượng liên quan cùng tang vật về trụ sở để đấu tranh, khai thác. Bước đầu, các đối tượng khai nhận là “nhân viên” của Cty TNHH tư vấn hỗ trợ đầu tư Đại An do Trần Đình Quảng làm GĐ và hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ ngày 19-7-2017.
Các chi nhánh của Cty này đều được mở tại các khu công nghiệp, các công nhân hay người dân có nhu cầu vay tiền, các đối tượng sẽ ra giá cho vay với lãi suất bằng hình thức cầm đồ là 5.000 đồng/1 triệu/ngày.
Còn giá cho vay bằng hình thức cầm giấy từ là 8.000 đồng/1 triệu/ngày, phần lãi suất thực tế không được ghi trên giấy tờ mà chỉ trả lãi khi đến ngày thanh toán. Nếu người vay trả gốc và lãi không đúng kỳ hạn thì bọn chúng sẽ cho người đến đe dọa, siết nợ trái pháp luật.
Trước sự vào cuộc, đấu tranh quyết liệt và nhanh chóng triệt phá thành công vụ án, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Ban chuyên án đã được Thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen và thưởng nóng 50 triệu đồng; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng thưởng Ban chuyên án 20 triệu đồng; GĐ CA tỉnh thưởng 20 triệu đồng.
CQĐT CA tỉnh Bắc Ninh đã tạm giam đối với Trần Đình Quảng cùng các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Mai Chi
Mobile Version