Nhóm lừa đảo là người của tổ chức “ngầm” bị công an quận 10 bắt giữ
Theo hồ sơ ban đầu, vào đầu tháng 1-2014 đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 10 nhận được đơn của ông H.A. (quê Cà Mau) tố cáo Cao và Thùy lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng.
Theo đó, vào khoảng tháng 7/2013, Cao và Thùy tung tin đồn và tự nhận mình là người của tổ chức “ngầm” đang được giao nhiệm vụ bán một lượng lớn “tiền cổ” USD do Mỹ phát hành vào năm 1928, 1934 có mệnh giá lên tới 10 tỷ USD. Tiếp theo, 2 đối tượng tiếp tục tung tin là hiện có người muốn mua loại tiền cổ này với giá cao hơn 36% giá trị “tiền cổ”, ai môi giới được hưởng 3%.
Qua một số người mô giới, Cao và Thùy tiếp cận được với ông Tạ Hoàng A. (quê Cà Mau), sau đó bọn chúng chụp hình các tờ tiền cổ, hợp đồng rồi gửi qua email cho ông A. Thấy ông A. có ý muốn tham gia, hai đối tượng này liền yêu cầu ông A. đưa 100 triệu đồng để làm “lệ phí” lấy tiền từ trong kho ra.
Ông H.A. đồng ý và ngày 17-7-2013 giao cho Cao, Thùy 100 triệu đồng tại một quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong (P.12, Q.10).
Hai bên có làm giấy giao nhận tiền và Cao giao cho ông H.A. một số tờ tiền đôla Mỹ mệnh giá 100 USD, 1.000 USD và 1 triệu USD để làm tin. Sau đó ông H.A. mang số tiền đến một ngân hàng kiểm tra thì biết được số tiền trên là giả nên đã làm đơn tố cáo.
Ngày 9-1, Cao và Thùy tiếp tục gọi điện kêu cho ông H.A. tiếp tục đưa thêm 300 triệu đồng để lấy số tiền bảo chứng ra. Đến 15g cùng ngày, khi Phan Văn Ba và Thùy đưa túi đựng tiền USD giả đến quán cà phê ở Q.10 đến cho Cao thì bị trinh sát thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 10 ập vào bắt giữ.
Tại đây, công an thu giữ nhiều tờ đôla giả có mệnh giá 100 USD, 1 triệu USD, nhiều giấy tờ và một máy tính xách tay. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Cao và Thùy, công an thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ.
Qua đấu tranh, Cao khai nhận số tiền USD giả trên của Trần Xuân Ba nên lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp đối tượng này.
Tại cơ quan điều tra, Cao và Thùy khai nhận, bản thân từng là nạn nhân của một nhóm lừa đảo ở Hà Nội nên học được phương pháp này rồi đi lừa người khác. Trước đó, vào năm 2013, Cao, Thùy, Xuân Ba và Văn Ba tham gia vào phi vụ mua một thùng USD ký hiệu K22 với giá 2 tỷ đồng. Theo quảng cáo của nhóm lừa đảo ở Hà Nội, thùng tiền này có giá trị thực lên đến 3.000 tỷ USD. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền cọc, nhóm ở Hà Nội “lặn mất tăm” khiến nhóm của Cao “trắng tay” và quay sang đi lừa đảo những người khác để mong vớt vát số tiền đã bị mất.
Lê Nguyễn (tổng hợp)
Mobile Version