Các cơ quan tố tụng làm rõ, Nguyễn Quốc Tuấn vốn là thủ kho của Cty CP Khử trùng Việt Nam chi nhánh phía Bắc (mã VFG, sàn HOSE) từ tháng 6-2012. Năm 2017, Cty đã làm đơn tố cáo Tuấn có hành vi làm thất thoát số lượng lớn hàng thuốc trừ sâu trị giá 1,4 tỷ đồng.
CQĐT kết luận, Cty Khử trùng Việt Nam có thuê kho H7 ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội và giao cho Tuấn làm thủ kho, Ngô Thị Thu Hà là kế toán kho. Đến tháng 10-2016, Cty trả kho H7 và chuyển sang kho hàng mới đồng thời đổi thủ kho mới là anh Hà Huy Giáp. Để hoạt động bán hàng không bị gián đoạn, Tuấn đã bàn giao toàn bộ số hàng hóa trong kho cũ để chuyển sang kho mới.
Quá trình bàn giao, anh Giáp phát hiện số liệu hàng hóa thực tế so với sổ sách kế toán vênh nhau và bị thiếu hụt hàng hóa. Tuy nhiên, anh Giáp không báo cáo cho Cty. Sự việc không bị phát giác nên Tuấn vẫn tiếp tục làm phụ kho đến tháng 2-2017. Khi Cty kiểm kê kho định kỳ vào ngày 30-6-2017 thì phát hiện số lượng lớn hàng hóa thuốc trừ sâu bị thiếu hụt trị giá 1,1 tỷ đồng.
 |
| Bị cáo tại tòa. |
Bị cáo Tuấn khai nhận, trong kho có hàng thuốc trừ sâu thừa so với số lượng trên sổ sách nên bàn với chị Hà mang bán để lấy tiền chia nhau. Theo lời khai, Tuấn nhận nhiệm vụ thuê xe tải chở hàng, còn hàng chuyển đến đâu, bán cho ai, giao dịch như nào thì do Hà tự liên hệ. Tuấn được Hà đưa 200 triệu đồng, chia làm 4 lần, mỗi lần 50 triệu đồng. Việc giao nhận tiền không có giấy tờ, không có ai chứng kiến.
Hiện, Tuấn không còn lưu giữ số điện thoại của các lái xe, cũng như tin nhắn đã gửi cho Hà. Với phương thức trên, từ tháng 7-2016 đến tháng 9-2016 Tuấn đã 5 lần lấy hàng thuốc trừ sâu có trong kho chuyển cho Hà mang đi tiêu thụ.
Việc Tuấn tự lấy hàng thuốc trừ sâu trong kho trên mang bán, chỉ có Tuấn và Hà biết và bàn bạc với nhau, việc chuyển hàng hóa lên xe để mang đi bán đều do Tuấn thực hiện khi kho không còn người làm việc, không có ai là người chứng kiến.
Tuy nhiên, chị Hà phủ nhận lời khai này và khẳng định, đến tháng 10-2016 mới phát hiện hàng trong kho bị hụt. Do trước khi chuyển kho Tuấn có tự kiểm kê hàng hóa thực tế trong kho, có ghi chép và chụp lại gửi vào tài khoản zalo của Hà (hiện tin nhắn đã bị xóa, không còn lưu giữ).
Nhưng thời điểm này, Cty có đến 16 kho nên khi thấy số lượng hàng bị thiếu hụt, Hà nghĩ là bản thân đã thống kê sai chứ không phải thất thoát hàng hóa. Hà đã không báo cáo lại cho Ban GĐ chi nhánh Cty biết.
Đến đợt kiểm kê kho định kỳ cuối năm 2016, theo chỉ đạo của Kế toán trưởng và GĐ chi nhánh, Hà đã chỉnh sửa số liệu kế toán và các lệnh điều chuyển hàng nội bộ các ngày 18, 27-12-2016, số lượng hàng hóa bị thiếu hụt trên từ kho Phú Nghĩa về kho Nghệ An cho phù hợp với số liệu hàng trên sổ sách kế toán để phục vụ đoàn kiểm tra của Cty.
Tại thời điểm Hà thực hiện các lệnh điều chuyển hàng hóa nội bộ trên về kho Nghệ An, Hà không biết được số lượng hàng hóa cụ thể bị thất thoát, cũng như số lượng hàng hóa lưu kho nhờ gửi bán của các cửa hàng, đại lý.
Thời điểm kiểm kê định kỳ tháng 6-2017, trước khi kiểm kê, Hà tự kiểm tra lại số sách kế toán với số liệu hàng hoá thực tế chuyển giao khi thấy có sự thiếu hụt số lượng lớn hàng hóa trong kho Km số 12, QL 1S, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội (trong thời gian Tuấn làm thủ kho nhưng Tuấn nghỉ việc đã lâu và không liên lạc được), Hà sợ trách nhiệm trong việc kiểm tra, quản lý chứng từ, sổ sách kế toán gây thất thoát số lượng lớn hàng hóa của Chi nhánh Cty nên Hà đã tự ý chỉnh sửa lại số liệu.
Sau đó, Hà gửi báo cáo tồn kho ghi ngày 1-7-2017 cho anh Nguyễn Quốc Trọng, kế toán trưởng. Từ đó, anh Trọng đã phát hiện ra lượng hàng thuốc trừ sâu bị thiếu hụt.
CQĐT xác định, ngoài lời khai của Tuấn thì không có tài liệu chứng minh nào khác nên không đủ căn cứ xác định chị Hà đồng phạm với Tuấn.
Theo báo cáo tài chính quý III-2020, VFG có vốn điều lệ 320,8 tỷ đồng; tổng tài sản ghi nhận 1.636 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Cty ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.450 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 427 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 107,8 tỷ đồng.
Do đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt mức án 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Hoa Đỗ
Mobile Version